Зловмисники щомісяця отримували нелегальні доходи у розмірі до 4 млн грн, які спрямовували на придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу.
Правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання коштів у системі Державного агентства з управління резервами України. Про це повідомила СБУ в пʼятницю, 20 лютого.
Вказано, що на Київщині затримано колишнього в.о. гендиректора комбінату Держрезерву і пʼятьох його спільників. Вони підозрюються у привласненні 36 млн бюджетних гривень.
"Зловмисники, діючи у складі злочинної організації, "заробляли" на незаконній здачі в оренду складів держпідприємства… Для реалізації оборудки її організатор, перебуваючи до недавнього часу на керівній посаді комбінату, створив мережу підконтрольних фірм. Для цього він залучив свого знайомого як посередника", – йдеться у повідомленні.
Після реєстрації новостворених комерційних структур головний фігурант передав їм в оренду склади Держрезерву за штучно заниженою вартістю. Потім ділки здавали складські ангари в суборенду вже за ринковою вартістю представникам компаній. А отриману "різницю" виводили у тінь через афілійовані фірми, обготівковували і розподіляли між учасниками схеми.
У такий спосіб зловмисники щомісяця отримували нелегальні доходи у розмірі від 1 до 4 млн грн, які спрямовували на придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу.
Щоб приховати оборудку, її організатор та учасники вносили недостовірні відомості до звітно-господарської документації.
Під час обшуків за місцями роботи і проживання затриманих виявлено смартфони, комп’ютерну техніку та документи із доказами злочинної схеми.
Наразі всім шістьом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами (ч.1 ст.255);
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191).
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, посадовець міграційної служби приховав майно на десятки мільйонів гривень. Він умисно не вніс до декларації за 2023 рік майно, яке належить його дружині та було набуте під час шлюбу.
Розкрадання харчів ЗСУ: майору-мандрівнику оголосили нові підозри
Новини від Корреспондент.net
Немає коментарів:
Дописати коментар