OBOZREVATEL провів масштабне розслідування, вивчив операції державних корпорацій, рітейлерів та великого бізнесу і виявив десятки документально зафіксованих схем.
Більшість держкомпаній не тільки декларують копійчані доходи або зовсім працюють у збиток, але і, судячи з отриманих даних, вимивають гроші. Найчастіше на цьому заробляють призначені керівники і пов'язані з ними корупціонери у владних кабінетах.
Ми вирішили допомогти правоохоронцям, податківцям і новій владі залатати бюджетні діри. Для цього не обов'язково підвищувати податки для малого бізнесу або вчергове перевіряти пенсіонерів і пільговиків. Досить навести лад із великими платниками податків.
Перший матеріал – розслідування про Державну продовольчо-зернову корпорацію України (ДПЗКУ). Ми розібрали близько 10 схем із купівлі кукурудзи, ячменю, зерна у фірм з кількома співробітниками, які не мають товарів, які вони нібито продали. Нижче – тільки частина з них.
Працюють з відомими обготівковувачами
Державна продовольчо-зернова корпорація – справжній монстр ринку. Величезний штат (п'ять тисяч співробітників), найбільше представництво в регіонах (20 відділень) і масштабні схеми обготівковування.OBOZREVATEL вдалося розплутати низку ланцюжків зловживань, у результаті яких бюджет втратив мільйони, а компанія заплатила за повітря. Гроші просто губилися дорогою по товари, які неможливо було придбати.
Сaймон Чернявський, в.о. голови правління ДПЗКУ
"Салана-трейд" "купила" ячмінь і пшеницю у ТОВ "Програматік" (за 42,5 млн грн). 3,5 млн грн загубилися дорогою. Мовляв, націнка постачальника. У "Програматік" і головний бухгалтер, і директор, і засновник – одна людина. Найчастіше – це ознака фіктивності. Але поки цю деталь упустимо.
"Салана-трейд" купила свою пшеницю і ячмінь у трьох компаній на загальну суму 42,3 млн грн (загубилося лише 200 тисяч). Але ось постачальники: "Лайт Груп", "Олкарія Стандарт", "Спецрента", "Проксітехноторг" ніякого ячменю фізично продати не могли. У 2019-му вони його, за нашими даними, не купували і не виробляли.
Склади ж у результаті виявилися порожніми – насправді жодних угод не було.
Іще один приклад – "купівля кукурудзи" на 38,4 млн грн (11,8 тис. тонн або 3,2 тис. грн за тонну). Головний постачальник – ТОВ "Равенстеп". Він нібито купив кукурудзу у "Торгового дому "Кронос" і ТОВ "Діана Торг".
"Діана торг" купила в свою чергу кукурудзу у "Ранг груп" і "Все-Світ-Торг". Остання зареєстрована на 22-річного жителя Житомирської області, його компанія взагалі кукурудзу не купувала. Водночас "Ранг груп" закупила всього лише 1,8 тис. тонн кукурудзи і за ціною всього лише 1,2 тис. грн за тонну. Тобто в рази дешевше, ніж нібито купила ДПЗКУ.
Постачальник "Кроноса" – "Імон груп" також потрібної кількості кукурудзи не мала. У 2019 році вони закупили всього лише 501 тонну кукурудзи і за ціною 1,6 тис. грн за тонну. Звідки взялася інша частина партії – загадка. А ось податкові зобов'язання з ПДВ дорогою знову загубилися.
Як працюють схеми і хто на черзі
Махінації з ПДВ – чи не головна схема в великих компаніях. Гроші, які повинні поповнити бюджет, розчиняються в ланцюжку з підставних компаній. Фіктивні угоди позбавляють бюджетів підприємств сотень мільйонів гривень. Більше того, це дає можливість не платити ПДВ за реальні операції.
Чинний в.о керівника
Ірина Марченко. Керівник ДПЗКУ з липня по грудень 2019-го (з січня 2018-го була в.о);
Один із колишніх керівників – Петро Вовчук у жовтні 2019-го був затриманий у Литві. І теж за махінації. Керівників звільняють, затримують. А хто буде повертати гроші? Щорічно, за нашими оцінками, "робота" такого керівництва призводить до втрати $100 млн.
І поки держава не наведе лад із великими платниками податків, українці залишатимуться однією з найбідніших націй Європи. Бюджет не вдається виконати через величезні дірки, а грошей на інфраструктуру, соціальні проєкти, дешеві кредити для бізнесу просто не вистачає.
І це гроші кожного українця. Крадіжка в високих кабінетах це низькі пенсії, жебраки бюджетники, розбиті дороги, слабка економіка. Жоден інвестор не прийде туди, де балом править корупція, а суддів можна купити.
Детальніше розслідування схем ДПЗКУ дивіться незабаром у відео-розслідуванні OBOZREVATEL.
Це тільки перша частина розслідування діяльності ДПЗКУ. У наступних матеріалах ми розповімо більше про махінації корпорації, а також надамо докази ухилення від податків і фіктивних операцій найбільших українських платників податків.
Також OBOZREVATEL офіційно звернеться в правоохоронні органи і до фіскалів із вимогою розслідувати злочини і буде стежити за результатами розглядів.
Немає коментарів:
Дописати коментар