Офіційно Україна чи не найбідніша країна в Європі. Та крім офіційної економіки, у нас ще є тіньова. В Україну нелегально завозять і без сплати жодних податків продають безліч товарів. Процвітає масштабне виробництво підробок. Конвертаційні центри та виведення грошей в офшори. Через ці сірі схеми державна скарбниця щороку недоотримує десятки мільярдів гривень.
Боротися з тіньовою економікою має Державна фіскальна служба. Цей орган поєднує в собі митницю та податкову. Фіскальна служба – це машина для заробляння чорної, не облікованої готівки. Але хто сидить на потоках?
Махінації з податками, виготовлення фальсифікованої продукції та контрабанда – це головні стовпи тіньової економіки. Тобто це гроші, які оминають бюджет. За різними оцінками, тіньва економіка складає від 45 до 55%. Тобто приблизно половина економіки України - це тінь.
* * *
Виявилося, лише з бусів, які перевозять українських заробітчан та передачі до Італії, митники за вихідні "стригли" щонайменше 200 тисяч євро. А ще ж іншої контрабанди вдосталь.
Ще від 25 тисяч доларів щодня отримували з "лівого" одягу. Валізи з готівкою передавали до Києва. За часів Януковича митним королем України був комуніст Ігор Калетник.
Після революції Калетник втік з України, але й далі розбудовує свої маєтки в селі Хлепча під Києвом.
До 2016-го маєток розбудували. На місці альтанки звели будинок. Тривало будівництво на березі, було видно намиту територію.
У 2018-му замість намитого піску вже є галявина, а дерев'яний зруб – добудовано. На території видно дві автівки. Однак до журналістів ніхто так і не вийшов.
За високим парканом – доглянуте подвір’я. Доріжки з червоного каміння, акуратний газон.
Нині Калетник нібито переховується в Росії.
Ще один утікач, який сидів на тіньових потоках, – це Олександр Клименко. Його називали податківцем так званої Сім’ї – найближчого оточення тодішнього президента.
Мабуть, зароблених у МінЗдосі грошей досі вистачає на безбідне життя в Москві та утримання власної політичної партії в Україні.
Як саме працювали схеми Клименка, вся країна дізналася в травні 2017-го.
Залучили понад 2 тисячі правоохоронців, провели 454 обшуки в 15 областях. Податківців часів Клименка затримували та гелікоптерами доставляли до Києва.
Що цікаво, грандіозне затримання відбулося в день річного звіту генерального прокурора у Верховній Раді.
Загалом слідство встановило 50 колишніх та чинних податківців, залучених до корупційної схеми глави Міністерства доходів та зборів Олександра Клименка. Під час обшуків у будинках та кабінетах знайшли та вилучили майже 4 кг золота, 50 кг срібла, мільйони валюти та ще безліч дорогих ювелірних виробів та рідкісних витворів мистецтва.
* * *
"У вас є підприємство, ви працюєте і вам потрібно певну суму, умовно 100 тисяч або мільйон, відмити. Ви кидаєте її до фіскальної ями, і - пффф - вона там розчиняється, ну і податки ви з цієї суми не платите, ви, грубо кажучи, ухиляєтеся від сплати податків, тому це називається фіскальною ямою", - говорить експерт Олександр Охріменко.
Але без захисту перевірчих органів відмивати гроші – нереально. Чиновники з того мають відкат.
Так і працювала схема Клименка. Слідство підрахувало: з 2011 і до 2014 року державна скарбниця через ці махінації недоотримала шалену суму – 97 мільярдів гривень.
Спочатку підозрюваних взяли під варту. Але нині всі податківці вже на волі.
"Друге питання - це політична доцільність. А навіщо садити, коли можна розполовинити те, що награбовано, і випустити людину за угодою зі слідством. Все", - додає Віктор Чумак.
Себто до тюрми за масштабне відмивання грошей наразі нікого не посадили.
* * *
Ті самі відмивання грошей, за які затримували податківців часів Клименка, досі діють.
До нас потрапили вельми цікаві документи. Ця графіка – це витрати приватних горілчаних компаній за 2017-2018 рр.
Зокрема, Золотоніський лікеро-горілчаний завод купив у фірми "Таргарієн" аж 610 тон мандарин на загальну суму понад 10 млн грн. Фірму, у якої Золотоніський завод купив сотні тон мандаринів, зареєстровано в промзоні на околиці Дніпра. Але за вказаною адресою офісу компанії "Таргарієн" нема й ніколи не було.
Крім цього, Золотоніський завод купив у "Закарпатської продовольчої компанії" понад півтора мільйона пакетів кави на 25 млн грн. Така компанія існує, але давати коментарі тут відмовилися.
Щоб дізнатися, навіщо горілчаному заводу мільйони пакетів кави і чи була вона насправді та як завод зміг придбати у фірми-пустишки сотні тон мандаринів, ми надіслали запит до Золотоніського ЛГЗ. На відповідь ще очікуємо.
Закупівля товарів, не сумісних з основним виробництвом, називається нехарактерною діяльністю і може свідчити про відмивання.
Серед фірм, які надавали такі послуги, є мережі супермаркетів та навіть нафтотрейдери, тобто для останніх це абсолютно нехарактерна діяльність. Як саме нафтотрейдери рекламують "Закарпатську горілчану компанію", в цих фірмах говорити не захотіли.
Ще одна ТОВка, яка робила для "Закарпатської горілчаної компанії" маркетингові дослідження, має розташовуватися в цій будівлі.
Але там її нема. Себто "ЛК Транс" існує лише на папері. У самій "Закарпатській горілчаній компанії" наш запит ще опрацьовують.
Але з отриманих нами документів випливає, що впродовж 2017-2018 рр. лише підконтрольна Черняку "Українська дистрибуційна компанія" замовила маркетингових послуг на 340 мільйонів гривень. Цю роботу для компанії Черняка виконувало аж 248 фірм. І далеко не всі з них існують насправді.
Наші журналісти об’їздили з десяток фірм, які, ймовірно, надавали послуги компанії Євгена Черняка. І чимало фірм виявилися пустишками. Загалом на такі сумнівні компанії горілчаний бренд переказав майже 25 мільйонів гривень. Тобто, ймовірно, гроші відмили. Запит до холдингу "Глобал Спірітс" ми теж надіслали.
"Саме на замовленні послуг найкраще виводити гроші", – пояснюють експерти.
За допомогою фіскальних ям бізнесмени дурять державу й економлять на сплаті податків. Про усі ці схеми добре знають у фіскальній службі. Але замість того щоб боротися з оборудками, посадовці самі отримують відсотки з незаконних операцій.
"Як правило, вони беруть 1-2% від обігу. Колись брали 5%, але нині стільки не беруть", - додає Охріменко.
За оцінками експертів, лише на сірій схемі виведення грошей Державна фіскальна служба щороку отримує відкатів на приблизно 7 мільярдів гривень. Це – ніде не облікований чорний кеш!
Наприклад, днями Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію автомобілів з єврономерами, та ані влада, ані самі власники таких машин чомусь не говорять, що за те, щоб так звана "євробляха" в’їхала до України, митникам треба дати "на лапу".
"Всі вирішення питання щодо митниці займають у фінансовому еквіваленті десь 400–600 доларів. Це могли бути ті самі податки. Це за одну машину", - говорить голова ГО "Автомайдан України" Андрій Попик.
Лише згідно з офіційними даними, нині в Україні нараховують приблизно 250 тисяч так званих "євроблях". І якщо за ввезення кожної митники отримали по кількасот доларів хабара, то в масштабах держави це фантастична сума.
"Посаду начальника волинської митниці намагалися продати за півтора чи за 1,8 млн доларів", - говорить він.
У 2016 році начальником Волинської митниці став депутат міськради Вінниці Віктор Кривіцький.
А вже в липні 2018-го Кривіцького призначили заступником глави Державної фіскальної служби – тепер він керує усіма українськими митницями.
* * *
Сама географія веліла цим краям стати контрабандними.
З Молдови бочками переганяють спирт.
А від Румунії відділяє лише Дунай. "Комерси" баржами через порти примудряються возити пальне.
А далі весь цей необлікований товар розвозять по Україні.
Причому одна з них пролягає через Молдову, і потрібно проїжджати контрольний пункт.
Наші журналісти опиняються в цьому контрабандному краї.
Місецеві активісти проводять екскурсію. Наближаємося до митного поста "Роздільна". Мажорна точка. Далі - Придністров’я.
Контрабандистські стежки тут відомі кожному.
Митний пост "Роздільна". Уздовж периметру охорона. А на під’їзді - кілька підозрілих бусів. Із затемненими вікнами. Водій, імовірно, запідозрив щось неладне йі одразу від’їхав.
Найходовіший товар у тутешніх краях – цигарки. Навар хороший. На підпільних складах у невизнаному Придністровї наші "комерси" беруть ящик – на сленгу короб – у середньому за 50 доларів. У ящику – 500 пачок. А в бус можна помістити щонайменше 60 коробів.
За проїзд кордону платять близько 3 тисяч доларів. Саме так: "добро" для одного буса коштує кілька тисяч баксів. Гроші відбиваються.
Отже, в невизнаному Придністров’ї чи Молдові купили за 50 зелених, а в Україні сигарети гуртом здають вже по 200 за ящик. Маржа – 150 доларів. Тобто одна ходка – це 9 тисяч доларів. Із них 3 тисячі віддають правоохоронцям, ще 500 витрачають на водія та на пальне. Чистими в середньому виходить 5,5 тисяч доларів. А за день один бус зазвичай робить 4 ходки.
Вони викривають підпільні сховища з підробками елітного алкоголю, харчами та цигарками, а далі правоохоронці вже змушені складати протоколи.
Викриття такого складу влітає контрабандистам у копієчку, бо це за бус платять 3 тисячі баксів, а за фуру розцінки збільшуються в рази.
"За фуру цигарок – близько 20 тисяч доларів. І за 10 тон спирту – близько 8 тисяч доларів", - говорить керівник "Автомайдан Одеса" Євген.
Це друге після Одеси за величиною місто області. В Ізмаїлі понад 70 тисяч жителів. На тому березі Дунаю – Румунія. Але поромна переправа до Європи тут така ж довговічна обіцянка, як для киян – метро на Троєщину.
Колись хоч порт давав місцевим роботу, а тепер Ізмаїл – це лише велика перевалочна база.
Тут наче офшорна зона, у магазинах відкрито збувають "контрабас".
Товар переважно розвозять вночі. Наші журналісти разом з активістами вирушають ув рейд. Одразу натрапляємо на слід. Біля точки бачимо типовий бус.
На полицях виставлено безакцизні цигарки та елітний алкоголь – теж без документів. Вино та коньяк розливають з-під прилавка. У пластик. На додачу беремо пачку місцевих цигарок. Молдова, 8,50 за пачку без нічого, просто молдовською мовою написано. Громадські активісти такі точки закривають. Викликають поліцію.
Та швидше від патрульних приїхали охоронці магазину.
А потім з’їхалися ледь не всі місцеві правоохоронці на чолі із заступником начальника. Та говорити поліційне цабе не бажає.
Справжніх власників таких контрабандних точок складно відшукати. Найчастіше заклади оформлюють на підставних осіб, а кінцевими бенефіціарами нерідко виявляються самі правоохоронці.
Тому викриті схованки за день-другий знову починають працювати.
Безліч пластикових пляшок з алкоголем сумнівної якості. А серед коробок цигарок журналісти помічають мішки з печаткою суду. Виходить, цю контрабанду вже вилучали, а потім повернули?
Виявляється, це дуже поширена практика: правоохоронці спочатку конфісковують товар, а потім віддають його на зберігання. Навіть зі складом, який виявили журналісти, сталася така сама історія. Не пропадати ж добру.
* * *
За цими непримітними дверима заховався чи не найбільший в Україні підпільний магазин, де торгують контрабандним алкоголем.
На прилавку наші журналісти запримітили дороге віскі. У супермаркетах за такий просять не менше восьмисот гривень, а тут даєш 450 і забираєш.
Цей алкоголь ввезли в Україну нелегально. Не сплатили жодних мит та акцизів. А тепер ще й фактично відкрито продають. Хто ж кришує це незаконне алкогольне ельдорадо? Йдемо з’ясовувати.
Може у продавців є хоч якісь документи на реалізацію? Журналісти викликають правоохоронців.
І поки поліція їде, репортери взялись оглядати асортимент. Виявляється, це не просто точка продажу контрабандного алкоголю, а фактично підпільний супермаркет. Прилавки аж ломляться від заморських смаколиків. Грецькі оливки, італійські сири, англійський чай – є все, чого душа забажає, окрім ліцензії на продаж.
А ще тут продають парфуми, дорогі годинники, побутову техніку та навіть айфони останньої моделі. Тут мільйонні обороти! Тільки бюджет не отримує ні копійки!
Журналісти зателефонували у прокуратуру. За лічені хвилини до підпільного магазину приїхали представники фіскальної служби та прокуратури.
Правоохоронці починають описувати товар. Одного алкоголю аж три сотні марок з усіх куточків світу. Товар пакують у мішки. Поруч з магазином виявили ще й величезний склад. Сотні ящиків з горілкою, вином та віскі. Закуску пропонують також елітну. Побачене вражає навіть працівників прокуратури.
Згідно з процедурою, силовики описують кожен товар, кожну пляшку алкоголю. Все це добро конфісковують.
За підрахунками фіскалів, одного алкоголю вилучили майже 8 тисяч пляшок. Оціночна вартість - 2,5 мільйона гривень.
Як цей товар потрапив в Україну – почала з’ясовувати прокуратура.
Так само поліція та фіскальна служба відкрили кримінальні провадження за фактом незаконної торгівлі підакцизними товарами. Згідно з законом, власникам цього контрабандного добра світить серйозний штраф – приблизно півмільйона гривень. Але на практиці розслідування заглухло, бо правоохоронці не змогли встановити власника контрабанди. Себто за цей підпільний магазин ніхто відповідальності не поніс.
"Контрабанда, за різними оцінками незалежних експертів, складає близько 150 – 200 млрд гривень. Це військовий бюджет України майже. Це треба чітко розуміти", - говорить нардеп Дмитро Добродомов.
Натомість, ці гроші осідають у нечесних на руку посадовців.
* * *
Та вже у березні 2017-го за Насіровим прийшли детективи НАБУ.
Правоохоронці звинувачують Насірова у лобіюванні інтересів олігарха Олександра Онищенка.
Незаконні відстрочки платежів підписували не тільки підлеглі Насірова. Деякі візував він сам.
Але кримінальна справа застопорилася. Насіров зараз судиться за своє поновлення на посаді глави ДФС і має намір йти у президенти.
Тим часом колишній міністр фінансів Олександр Данилюк запевняє – кримінальна справа проти Насірова і подальше його звільнення – були результатом боротьби різних політичних груп за контроль над ДФС.
Одразу після арешту Насірова, у березні 2017-го, виконувати обов’язки начальника ДФС призначили Мирослава Продана.
"Це пряма креатура прем'єр міністра Гройсмана – це його багаторічний знайомий, партнер, ще з часів його мерства Вінниці", - говорить Добродомов.
Екс-заступник глави ДФС Лікарчук переконує, над тим, щоб зробити Продана керівником фіскальної служби Гройсман почав працювати відразу після свого призначення на пост прем’єр-міністра. Бо ще у 2016-му Продана перевели з Вінниці до Києва.
І навіть коли довкола Продана виник скандал стосовно незаконного збагачення та тіньових схем, прем’єр до останнього його обстоював.
Тепер про все по-порядку. Згідно з декларацією, Мирослав Васильович Продан власного житла у Києві не має. Натомість орендує квартиру на 107 квадратів у престижному районі. Власницею помешкання є Когут Валентина Василівна – це рідна сестра Продана. Що цікаво, квартиру у Києві вона придбала у липні 2016 – себто якраз тоді Мирослав Продан переїхав до столиці.
Іншого столичного житла у декларації Продана немає. Але у 2017-му році кум податківця Максим Павицький купує у закритому котеджному містечку особняк на понад 450 квадратних метрів. Максима Павицького, Валентину Когут та ще кількох осіб слідство вважає гаманцями Мирослава Продана.
"Наявних у мене матеріалів достатньо для того, щоб бути переконаним в наявності грубих правопорушень паном Проданом на посаді виконуючого обов’язки глави ДФС", - заявляв генпрокурор Юрій Луценко.
Слідство вважає, що пан Продан на посту глави ДФС наживався на сірих схемах, а Павицький, Когут та інші особи в його інтересах відмивали гроші і купували для нього нерухомість.
"Наскільки мені відомо, там мова йде про незаконне збагачення. Тобто, ряд об’єктів нерухомості придбавався паном Проданом, чи особами, які є до нього близькими, та оформлювався на підставних осіб. Це, наскільки я знаю, і будинок у Стоянці, і готельний комплекс в Туреччині, і ще багато різного майна", - говорить Лікарчук.
Сам Мирослав Продан купівлю маєтків у на елітному морському узбережжі заперечує.
Офіційно підозру Продану наразі не пред’явлено. Одначе у вересні 2019-го він написав заяву про звільнення з поста глави ДФС. Проте залишився у структурі фіскальної служби – працює заступником начальника офісу великих платників податків. І вже заявив, що буде брати участь у конкурсі на посаду нового очільника ДФС.
Невдовзі Кабмін має оголосити перший в історії конкурс на посаду глави державної фіскальної служби.
Немає коментарів:
Дописати коментар